公司治理

董事、监事及高级管理人员 公司章程及制度 企业管治报告

• 董事会

  姓名	职务
  杨长利 杨长利先生，1964年出生，2020年5月起任本公司董事会董事长兼非执行董事。工学硕士，研究员级高级工程师。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发及安全质量管理等方面具有丰富经验，于1996年6月至1997年11月担任核工业理化工程研究院副院长，于1997年11月至1998年11月担任国营405厂副厂长，于1998年11月至1999年6月担任核工业理化工程研究院副院长，于1999年6月至2006年7月相继担任中国核工业集团公司科技与国际合作部副主任、主任，于2006年7月至2020年1月担任中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理，于2020年1月至2月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事，于2020年2月至2020年7月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理，于2020年7月至今担任中国广核集团有限公司党委书记、董事长、总经理。	董事长
  高立刚 高立刚先生，1965年出生，2014年3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2004年2月至2008年1月担任大亚湾核电运营管理有限责任公司总经理，2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有限公司董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电合营有限公司董事长，2011年4月至2014年3月担任中国广核集团有限公司副总经理，2016年6月至今担任通用核能系统有限公司董事长。	执行董事兼总裁
  施兵 施兵先生，1967年出生，2014年3月起任公司非执行董事。硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。施兵先生在大型核电公司的财务、会计、审计及管理方面拥有逾20年经验，于2008年1月至今相继担任中国广核集团有限公司副总会计师兼财务部总经理、副总经理兼副总会计师、副总经理兼总会计师、副总经理。施兵先生现任中国广核集团有限公司副总经理。	非执行董事
  蒋达进 蒋达进先生，1962年出生，2018年5月起任公司副总裁，2020年8月5日起任本公司执行董事。学士学位，高级工程师（研究员级）。蒋达进先生在核电行业拥有逾35年经验，于2009年1月至2012年1月担任中广核工程有限公司总经理助理、设计院院长；于2011年12月至2018年7月担任阳江核电有限公司董事；于2012年1月至2018年7月担任阳江核电有限公司总经理；于2018年11月至2020年8月任本公司董事会秘书，2018年12月至2020年8月任联席公司秘书；于2020年2月至今担任广西防城港核电有限公司董事长，于2020年3月至今担任中广核核电运营有限公司董事长。	执行董事兼副总裁
  王维 王维先生，1970年出生，2020年5月起任本公公司非执行董事。法学博士，经济师。王维先生在法律与司法、资本与投资管理、组织人事、党建等方面具有丰富经验，于2008年起相继担任广东省委组织部干部一处（公选办）副处长、干部六处（公务员管理处）副处长、广州海事法院党组成员和政治部主任。王维先生现任广东恒健投资控股有限公司董事、党委副书记、工会主席。	非执行董事
  顾健 顾健先生，1963年出生，2020年8月5日起任本公司非执行董事。工商管理硕士，研究员级高级工程师。顾健先生在核电工程、运行管理等方面拥有逾35年经验，于2005年11月至2016年1月担任福建福清核电有限公司总经理助理、副总经理，2016年1月至2018年9月担任中核国电漳州能源有限公司副总经理、总经理。顾健先生现任中国核能电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的核能发电公司，证券代码：601985）副总经理。。	非执行董事
  李馥友 李馥友先生，1955年出生，2020年8月5日起任本公司独立董事。学士学位，高级工程师（教授级），获国务院政府特殊津贴。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有丰富经验，于1987年1月至1992年5月担任鸡西矿务局恒山煤矿党委副书记、矿务局多种经营处副处长、局党委组织部副部长，于1992年5月至1995年11月先后担任鸡西矿务局穆棱煤矿党委书记、矿长，于1995年11月至2001年8月担任中煤黑龙江分公司总经理，于2001年8月至2004年12月担任中煤秦皇岛有限公司董事长、秦皇岛分公司总经理，于2004年12月至2005年3月担任中国中煤能源集团有限公司安全监察局局长，于2005年3月至2006年1月担任中国中煤能源集团有限公司总经理助理兼安全监察局局长，于2006年1月至2006年8月相继担任中国中煤能源集团有限公司总经理助理兼安全监察局局长、生产协调部主任，于2006年8月至2010年9月担任中国中煤能源股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1898；于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601898）副总裁，于2008年4月至2008年6月兼任中煤西安设计工程有限公司执行董事、总经理，于2009年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600508）董事长、党委副书记，大屯煤电（集团）有限公司董事长，于2010年9月至2016年7月担任中煤能源集团有限公司党委常委、副总经理。	独立董事
  杨家义 杨家义先生，1958年出生，2020年8月5日起任本公司独立董事。经济学硕士，高级工程师（教授级）、高级会计师，中国注册会计师，中国总会计师协会常务理事，中国会计学会常务理事。杨家义先生在财务会计、审计、投融资管理等方面具有丰富经验。于1982年7月至1983年9月在山西省榆次市建委任技术干部。于1986年7月至1996年2月在中央财政金融学院投资经济系历任讲师、教研室主任、副教授、系副主任。于1996年2月至2003年12月担任北京国际电力开发投资公司副总经理兼大唐国际发电股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：00991，于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601991）、北京京能电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600578）、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、北京证券有限公司、北京国际信托有限公司等公司董事。于2003年12月至2010年5月担任中国节能投资公司总会计师，于2010年5月至2014年12月担任中国节能环保集团公司总会计师，于2014年12月至2018年5月担任中国节能环保集团公司党委常委、总会计师。2020年1月至今担任中国西电电气股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601179）独立董事。	独立董事
  夏策明 夏策明先生，1957年出生，2020年8月5日起任本公司独立董事。硕士学位，工程师。夏策明先生在宏观政策、企业监督等方面具有丰富经验，于1982年2月至1994年10月先后担任化工部计划司生产计划处科员、主任科员、副处长、处长，于1994年11月至2002年11月先后担任国家经济贸易委员会经济政策协调司化建处处长、企业脱困工作办公室正处级干部、企业改革司调研员，于2002年12月至2017年12月先后担任国务院国有重点大型企业监事会正处级专职监事、办事处副主任、副局级专职董事、正局级专职董事。2018年4月至今担任中国有色矿业集团有限公司董事。	独立董事

  监事会 

  姓名	职务
  陈遂 陈遂先生，1964年出生，2017年5月起任本公司监事会主席兼非职工代表监事。硕士学位，高级工程师。陈遂先生于战略规划、可再生能源开发、建设、运营管理及节能管理方面拥有逾30年经验，于2006年4月至2007年4月担任中广核能源开发有限公司副总经理，2007年4月至2010年9月担任中广核风力发电有限公司董事长、总经理，2010年9月至2016年2月担任中广核太阳能开发有限公司董事长，2010年9月至今担任中广核风电有限公司董事长，2017年3月至今担任中广核节能产业发展有限公司董事长，2018年7月至2018年10月，担任中广核技术发展股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：000881）董事长，2014年1月至今担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事长。2018年1月至今担任中国广核集团有限公司总经理助理及职工董事。	监事会主席
  胡耀齐 胡耀齐先生，1966年出生，2020年8月5日起任公司非职工代表监事。大学本科学历，会计师。胡耀齐先生于财务管理、审计、基金管理、投资管理等方面具有丰富经验。2013年起历任广东恒健投资控股有限公司财务管理部副部长，广东恒旺投资发展有限公司董事、总经理，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事、总经理，现任广东恒健投资控股有限公司风控法务部部长。	非职工代表监事
  张柏山 张柏山先生，1971年出生，2020年8月5日起任公司非职工代表监事。大学本科学历，高级会计师。张柏山先生于财务、成本预算、财务信息化等方面拥有逾25年经验，于2008年3月至2011年3月，担任核电秦山联营有限公司财务处副处长、处长，2011年3月至2012年1月担任中核核电运行管理有限公司财务部副主任（主持工作），2012年1月至2013年5月担任中核核电运行管理有限公司财务中心运行财务处处长，2013年5月至2019年11月，担任福清核电有限公司总会计师，2017年1月至今担任福建三明核电有限公司监事会主席，2018年8月至今担任中核霞浦核电有限公司监事会主席，现任海南核电有限公司总会计师。	非职工代表监事
  王宏新 王宏新先生，1963年出生，2015年6月起任公司监事会职工代表监事。硕士学位、馆员（副研究员级）、会计师，王宏新先生还拥有中国法律执业资格证书、企业法律顾问执业资格证书及公司律师执业资格证书。王宏新先生在核电行业拥有逾25年经验，于2011年1月至2011年7月担任中国广核集团有限公司治理与商务部专职董事，2011年7月至2014年5月担任中国广核集团有限公司法律事务部专职董事、总经理助理，2014年5月至2016年2月担任本公司法律事务部副总经理，2015年9月至2017年7月担任本公司监察部副主任（主持工作），2017年7月至2018年6月兼任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事，2018年11月至今担任辽宁红沿河核电有限公司监事会主席，2017年7月至2018年12月任本公司法律事务部副总经理（主持工作），2018年12月至今任本公司法律事务部总经理。	职工代表监事
  朱慧 朱慧女士，1971年出生，2019年3月起任公司监事会职工代表监事。硕士学位，高级会计师。朱慧女士在财务管理方面拥有逾20年经验，于2007年6月至2009年12月担任中科华核电技术研究院有限公司（现称中广核研究院有限公司）财务部副主任（主持工作）、财务部主任，2009年12月至2011年8月担任中国广东核电集团有限公司（现称中国广核集团有限公司）财务部会计管理高级经理，2011年8月至2014年5月担任中国广核集团有限公司财务共享中心副总监（主持工作），2014年5月至2018年8月担任本公司财务共享中心副总监（主持工作）、总监，2018年8月至今担任本公司审计部主任。2018年10月至今担任中广核铀业发展有限公司监事、中广核资本控股有限公司监事。	职工代表监事

  高级管理人员   

  姓名	职务
  高立刚 高立刚先生，1965年出生，2014年3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2004年2月至2008年1月担任大亚湾核电运营管理有限责任公司总经理，2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有限公司董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电合营有限公司董事长，2011年4月至2014年3月担任中国广核集团有限公司副总经理，2016年6月至今担任通用核能系统有限公司董事长。	执行董事兼总裁
  苏圣兵 苏圣兵先生，1962 年出生，2014 年3 月起任本公司副总裁。硕士学历，研究员级高级工程师，苏圣兵先生在核电行业拥有逾30 年经验，于2006 年8月至2010 年5 月担任辽宁红沿河核电有限公司副总经理，2010 年5 月至2011 年6 月担任中国广东核电集团有限公司办公厅副主任、研究中心主任，2011 年6 月至2012 年9 月担任广东核电投资有限公司副总经理（期间：2010 年9 月至2012 年8 月挂职任云南省玉溪市副市长），2012 年9 月至今担任中广核核电运营有限公司执行董事、总经理，2014 年5 月至2016 年5 月担任本公司核电运营事 业部总经理，2016 年1 月至今兼任大亚湾核电运营管理有限责任公司董事长、广东核电合营有限公司董事长，2019年2月至今担任台山核电合营有限公司董事长。	副总裁
  陈映坚 陈映坚先生，1962年出生，2016年2月至今担任中广核工程有限公司执行董事、总经理，2016年3月至今担任中珐国际核能工程有限公司董事长，2016年4月至今担任深圳中广核工程设计有限公司董事长、总经理。研究员级高级工程师。陈先生于2003年4月至2004年3月，担任岭东核电有限公司公司（筹）审计部经理；2004年3月至2005年9月，担任阳江核电有限公司总经理助理；2005年9月至2006年3月，担任宁德核电有限公司（现为福建宁德核电有限公司）筹备处主任、副总经理；2006年3月至2011年1月，担任福建宁德核电有限公司副总经理；2011年1月至2016年2月，担任中广核工程有限公司副总经理；2014年5月至2016年3月，担任本公司核电工程事业部总经理。陈先生于1982年9月获得华东水利学院水利水电建筑工程专业工学学士学位，并于1985年6月获得河海大学（原华东水利学院）水工结构工程专业工学硕士学位。	副总裁
  蒋达进 蒋达进先生，1962年出生，2018年5月起任公司副总裁，2020年8月5日起任本公司执行董事。学士学位，高级工程师（研究员级）。蒋达进先生在核电行业拥有逾35年经验，于2009年1月至2012年1月担任中广核工程有限公司总经理助理、设计院院长；于2011年12月至2018年7月担任阳江核电有限公司董事；于2012年1月至2018年7月担任阳江核电有限公司总经理；于2018年11月至2020年8月任本公司董事会秘书，2018年12月至2020年8月任联席公司秘书；于2020年2月至今担任广西防城港核电有限公司董事长，于2020年3月至今担任中广核核电运营有限公司董事长。	执行董事兼副总裁
  尹恩刚 尹恩刚先生，1968 年出生，2017 年10 月起任本公司财务总监。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾20 年经验，于2006 年8 月至2007 年10 月，担任辽宁红沿河核电有限公司总会计师；2007 年10 月至2008 年7 月， 担任中广核产业投资基金管理有限公司筹备组副组长；2008 年7 月至2014 年3 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；2014 年3 月至2017年10 月，担任中国广核集团有限公司财务部总经理。2015 年3 月至2018 年1 月担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事。	财务总监、董事会秘书兼联席公司秘书